众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

证券代码:000980?证券简称:众泰汽车公告编号:2020—013众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“

  证券代码:000980?证券简称:众泰汽车公告编号:2020—013

  众泰汽车股份有限公司

  第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第三次临时会议通知以书面方式于2020年4月18日发出。

  2、会议于2020年4月24日以通讯方式召开。

  3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

  4、本次会议由全体董事提议召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

  因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司复工时间有所延迟且公司有重要的分支机构位于湖北省,由于?2019?年年度报告编制及复核工作量较大,预计相关工作完成时间晚于预期。为确保公司信息披露内容的准确性和完整性,同意公司2019?年年度报告披露时间延期至?2020年6月23日。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于众泰汽车股份有限公司因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》(天职业字[2020]22564号)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○二〇年四月二十四日

  

  证券代码:000980?证券简称:众泰汽车公告编号:2020—014

  众泰汽车股份有限公司

  关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月25日

  2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月23日

  一、审议程序情况

  众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)?于2020年4月24日召开第七届董事会2020年度第三次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》,因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司复工时间有所延迟且公司有重要的分支机构位于湖北省,由于?2019?年年度报告编制及复核工作量较大,预计相关工作完成时间晚于预期。为确保公司信息披露内容的准确性和完整性,同意公司2019?年年度报告披露时间延期至?2020年6月23日。

  二、延期披露说明

  (一)无法按期披露的原因

  受新冠肺炎疫情影响,公司春节后上班时间大大推迟,审计工作安排较原计划延迟,春节后审计项目组进场审计时间往后推迟一个多月。截止目前,因疫情管控原因,公司仍有部分员工不能正常返岗,审计工作进展缓慢,审计进度已明显滞后,无法按原定披露日出具年度报告。

  (二)受疫情影响事项及程度

  公司注册地在浙江省永康市,但在疫情中心湖北省有两家分公司,分别是位于湖北襄阳的湖南江南汽车制造有限公司湖北分公司和浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司。2019年度,上述两家分公司销售收入占整个公司销售收入的比例在50%以上。鉴于湖北疫情防控及隔离政策,审计项目组无法前往其施现场审计工作,无法有效实施检查、实地查看等审计程序,无法获取充分有效的审计证据。截至4月初,湖北辖区交通工具全面恢复,上述两家分公司陆续才有部分员工复工,审计工作方能开展。截至目前,与之相关的年度报告相关的审计工作正在计划之中。

  审计范围受限主要影响为应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、存货等项目存在性及发生认定无法获取充分适当审计证据;另外,其他报表项目无法实施部分审计程序,缺乏部分审计证据。

  三、当前相关工作进展情况

  截至目前,公司年度报告编制工作中除去财务数据之外的基础内容已接近完成。

  公司除湖北地区分子公司外,其余分子公司已经执行了询问、观察、检查、分析性复核、实质性程序等程序,审计程序已经基本完成,目前处于回函统计及收尾阶段。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目组已计划开展位于湖北辖区分子公司的非现场审计工作,采取远程联系、线上办公的方式与公司湖北地区分子公司进行线上对接。已执行的审计程序主要包括询问、检查、分析性复核等审计工作,并计划于2020年4月27日开展现场审计工作,对剩余未审计工作进行积极推进。待湖北辖区分公司审计完成后,尽快开展合并报表工作及报告撰写工作。

  四、应对措施及预计披露时间华夏智能网

  针对新冠肺炎疫情防控导致各项审计工作进度缓慢的情况,公司及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)主要采取了如下应对措施:

  1、公司通过邮件、电话、微信及面谈等多种方式与会计师事务所密切沟通2019年度审计工作,对于无法进入现场审计的公司采取远程审计,先对电子资料进行核查,待接受当地隔离或者核算检测后开始现场审计;

  2、对于银行函证,公司已指派专人对接,会计师事务所已安排专人与拟函证的银行沟通,加快函证进度;

  3、对于客户与供应商的现场访谈,公司积极与客户、供应商沟通,安排好访谈路线,尽量节省路途时间,尽快完成访谈工作。

  公司位于湖北的分子公司随着疫情的发展,根据政府部门的相关规定,密切关注疫情动态,响应贯彻政府关于做好疫情防控工作的指示精神,积极履行社会责任,在确保疫情防控到位的前提下,尽快恢复生产生活秩序,同时与会计师事务所协商安排审计时间,克服困难,协调并配合会计师事务所审计工作。

  为确保公司信息披露内容的准确性和完整性,公司将严格按照中国证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》及深圳证券交易所发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定办理延期事宜。鉴于相关审计工作尚在进行中,经公司与年报审计会计师事务所慎重研究,公司董事会决定将2019?年年度报告披露时间延期至?2020年6月23日。

  公司董事会对本次调整?2019?年年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

  五、后续拟采取措施

  除前述外,公司还将密切关注疫情影响情况,积极配合会计师事务所的工作,提供必要审计工作条件,待疫情影响因素消除后尽快完成审计工作。

  会计师事务所目前已全面复工,后续针对实物监盘、客户供应商走访进度较慢的问题,拟分派更多的监盘、走访小组,合理规划路线,加快推进监盘走访程序;对于多次催促仍无法取得回函的银行,拟分派项目组成员直接进行面函;对于审计现场财务资料的核对收集,拟分派更多的人员,进驻现场,保质保量完成审计工作。

  六、会计师事务所结论性意见

  (一)对众泰汽车审计业务的承接情况

  2019年12月13日我们与众泰汽车签署了审计业务约定书,并为众泰汽车提供2019年审计服务(包括2019年财务报表审计)。

  (二)与众泰汽车的沟通情况

  从以往我们为众泰汽车提供审计服务的情况来看,众泰汽车历次审计均为我所审计人员提供了必要的工作条件,充分配合与支持我们审计工作的开展,不存在会计师与管理层就重大审计事项意见未能达成一致的情况。

  (三)未能按规定出具审计报告的原因

  众泰汽车注册地浙江省永康市,在疫情中心湖北省有两家分公司,分别为湖南江南汽车制造有限公司湖北分公司(位于湖北襄阳)和浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司(位于湖北大冶),当地对本地及外来人员实施严格管控措施,审计项目组无法按期前往执行现场审计工作,实际进场工作日期较计划进场日期有较大的的延迟。受当地疫情管控政策影响,截至4月初,湖北辖区交通工具全面恢复,上述两家分公司陆续有部分员工返厂复工,审计工作方能开展。截至目前,与之相关的年度报告审计工作正在计划之中。

  在众泰汽车2019年度未审合并报表中,湖北辖区分公司的整车销售收入占合并整车销售收入的50%,占比较大。审计项目组需对主要客户和供应商进行函证,确认其与公司往来款项余额、公司向其年度销售(或采购)金额,部分客户及供应商受疫情影响无法进行回函确认,审计项目组无法按期完成函证工作。该审计程序涉及财务报表重要会计科目,包括应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、存货等。

  除湖北辖区分公司外,其余单家公司已经执行了询问、观察、检查、分析性复核、实质性程序等程序,审计程序已经基本完成,目前处于回函统计及收尾阶段。湖北辖区分公司的审计工作也正在计划之中,待湖北辖区分公司审计完成后,尽快开展合并报表工作及报告撰写工作。

  为尽快完成审计工作,我所在前期进场之前,已与众泰汽车通过网络、电话沟通等方式积极进行年报审计工作;进场后,众泰汽车已安排财务、销售、人力、生产、仓储等相关部门全力配合现场审计工作。同时,对于影响较大的会计科目,在不影响审计质量的前提下,考虑各种替代方案的可行性,例如电话、视频访谈等等。众泰汽车管理层承诺将在遵守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排,审计项目组也将全力按既定安排推进审计工作。

  (四)审计工作预计完成时间

  在众泰汽车积极配合,提供必要审计工作条件的基础上,我们预计在2020年6月23日出具审计报告。

  (五)其他需要说明的情况

  无。

  七、上网公告附件

  《关于众泰汽车股份有限公司因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》(天职业字[2020]22564号)。

  八、报备文件

  公司第七届董事会2020年度第三次临时会议决议。

  特此公告。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十四日

  

  众泰汽车股份有限公司

  2019年主要经营业绩

  2020年04月

  

  第一节?重要提示

  公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计年报报告不存在重大差异,并承担个别和连带的法律责任。

  

  第二节?公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □?是?√?否

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □?是?√?否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □?适用?√?不适用

  

  第三节?重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √?适用?□?不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □?适用?√?不适用

  股份回购的实施进展情况

  □?适用?√?不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □?适用?√?不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √?适用?□?不适用

  公司重大资产重组时所作承诺事项详见2017?年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》,公告编号:2017-028

  四、违规对外担保情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □?适用?√?不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  第四节?财务报表

  一、财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:众泰汽车股份有限公司

  2019年12月31日

  单位:元

  ■

  法定代表人:金浙勇?主管会计工作负责人:张志会计机构负责人:程勇2、母公司资产负债表

  单位:元

  ■

  3、合并利润表

  单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:金浙勇?主管会计工作负责人:张志?会计机构负责人:程勇

  4、母公司利润表

  单位:元

  ■

  5、合并现金流量表

  单位:元

  ■

  6、母公司现金流量表单位:元

  ■

  二、财务报表调整情况说明

  1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

  □?适用?√?不适用

  2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □?适用?√?不适用

  董事长:金浙勇

  众泰汽车股份有限公司

  二〇二〇年四月


文章来源:http://finance.sina.com.cn/roll/2020-04-25/doc-iircuyvh9680180.shtml

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